Управление ФСБ РФ по Сан
2a56
кт-Петербургу и Ленинградской области вскрыло мошенническую финансовую схему, связанную с незаконным обналичиванием больших денежных сумм. как сообщили ИА REGNUM
Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вскрыло мошенническую финансовую схему, связанную с незаконным обналичиванием больших денежных сумм. как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 декабря, в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 декабря сотрудниками регионального управления Федеральной здание безопасности был проведен комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой УФСБ по ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Согласно имеющимся данным УФСБ, злоумышленник, являющийся гражданином России, организовал противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 миллионов рублей в день. при этом использовалась угождение «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП » Почта России «.
В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а и на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 миллионов рублей, «теневая бухгалтерия», а и некоторый предметы и документы, подтверждающие быль преступной деятельности. Наложен арест на денежные имущество в размере 350 миллионов рублей, находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы уголовного дела.